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深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十
发布人: 永乐国际官网平台 来源: 永乐国际官网平台登录 发布时间: 2020-10-06 18:30

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议之通知、议案材料于2020年9月24日以电话、书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2020年9月29日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议,董事卓军女士、董事何为先生、董事罗书章先生、董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的,会议决议有效。

  根据公司2020年8月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容,募投项目“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产120万平方米多层印刷电板项目”实施主体为公司全资子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)。为募投项目的顺利实施,珠海景旺预先以其自筹资金对可转债募集资金投资项目进行了先期投入。截至2020年8月31日,珠海景旺以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的实际投资金额为人民币49,896.23万元,同意珠海景旺以募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入的自筹资金人民币47,752.07万元。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的《景旺电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-080)。

  鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司对已授予但尚未解除限售的性股票的数量、回购价格做相应的调整。具体调整内容为:公司2018年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股,回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的《景旺电子关于调整2018年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-081)。

  鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2019年性股票激励计划》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司对2019年股权激励计划相关事项进行调整,具体调整内容为:

  1、2019年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股。

  2、2019年性股票激励计划预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股,授予价格由董事会在授予前另行审议。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的《景旺电子关于调整2019年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-082)。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议之通知、议案材料于2020年9月24日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2020年9月29日以现场会议的方式召开,会议由监事会王化沾先生主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的,会议决议有效。

  经审核,监事会认为:根据公司2020年8月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容,募投项目“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产120万平方米多层印刷电板项目”实施主体为公司全资子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)。为募投项目的顺利实施,珠海景旺预先以其自筹资金对可转债募集资金投资项目进行了先期投入。截至2020年8月31日,珠海景旺以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的实际投资金额为人民币49,896.23万元,同意珠海景旺以募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入的自筹资金人民币47,752.07万元。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的及指定信息披露上的《景旺电子关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-080)。

  经审核,监事会认为:鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司对已授予但尚未解除限售的性股票的数量、回购价格做相应的调整。具体调整内容为:公司2018年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股,回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的《景旺电子关于调整2018年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-081)。

  经核查,监事会认为:公司本次对2019年性股票激励计划的数量、回购价格进行调整,系因公司实施了2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案,调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年性股票激励计划》的,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司将2019年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股,预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()及指定信息披露上的《景旺电子关于调整2019年股权激励计划相关事项的公告》(公告编号:2020-082)。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币47,752.07万元,符合募集资金到账后六个月内进行置换的。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1176号)核准,公司于2020年8月24日向社会公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)1,780.00万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币178,000.00万元,扣除发行费用人民币2,095.70万元,募集资金净额为175,904.30万元。上述募集资金已于2020年8月28日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了业字[2020]33669号《验资报告》。

  为规范公司募集资金管理和使用,投资者权益,前述募集资金依照中国证监会相关,分别存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理,公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次发行可转换债券募投项目及募集资金使用安排如下表所示。

  上述项目的实施主体为公司全资子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(简称“珠海景旺”)。本次募集资金到位后,将通过向珠海景旺增资或借款的方式投入,珠海景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位前,公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。

  在本次公开发行股票募集资金到位前,为募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期效益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截止2020年8月31日,珠海景旺以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的实际投资金额为人民币49,896.23万元,具体使用情况如下:

  国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并于2020年9月29日出具了“业字[2020]35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

  公司于2020年9月29日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入的自筹资金人民币47,752.07万元。公司董事、监事会已发表了同意的意见。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过留六个月,符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金事项复合《上市公司监管第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规的,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不影响募集资金投资项目的正常进行。本事项无需提交股东大会审议。

  我们认为,景旺电子管理层编制的截至2020年8月31日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的,与实际情况相符。

  (1)本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

  (2)本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,符合公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金使用的表述,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国际会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了“业字【2020】35178号”《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本次置换符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关,并履行了必要的审批程序。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币47,752.07万元。

  经审核,监事会认为:根据公司2020年8月20日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关内容,募投项目“景旺电子科技(珠海)有限公司一期工程--年产120万平方米多层印刷电板项目”实施主体为公司全资子公司景旺电子科技(珠海)有限公司(以下简称“珠海景旺”)。为募投项目的顺利实施,珠海景旺预先以其自筹资金对可转债募集资金投资项目进行了先期投入。截至2020年8月31日,珠海景旺以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的实际投资金额为人民币49,896.23万元,同意珠海景旺以募集资金人民币47,752.07万元置换预先投入的自筹资金人民币47,752.07万元。

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,董事已发表了明确的同意意见,国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关。公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

  4.国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市景旺电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》“业字[2020]35178号”。

  5.民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2018年股权激励计划相关事项的议案》,现将相关事项公告如下:

  (一)2018年8月30日,公司召开第二届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司〈2018年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。同日,公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2018年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于公司〈2018年性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  (二)2018年8月31日至2018年9月10日,公司通过内部张榜公示了被激励对象的名单。在公示期内,公司监事会未收到与被激励对象有关的任何。2018年9月11日,公司监事会披露了《监事会关于公司2018年性股票激励计划激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

  (三)2018年9月17日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于公司〈2018年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于将刘伟先生作为2018年性股票激励计划激励对象的议案》、《关于公司〈2018年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司董事会出具了公司《关于2018年性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司2018 年性股票激励计划首次公开披露前6 个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

  (四)2018年9月17日,公司召开第二届董事会第二十二次会议与第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》。公司董事发表了同意的意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  (五)2018年11月7日,公司完成了2018年激励计划授予登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证件后,披露了《2018年股权激励计划性股票授予结果公告》(公告编号:2018-080)。

  (六)2019年5月29日,公司召开第二届董事会第三十次会议与第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司性股票回购数量及价格的议案》。鉴于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2019年5月17日实施完毕,同意对公司2018年性股票激励计划授予的性股票总数量由300万股调整为420万股,回购价格由28.56元/股调整为19.86元/股。公司董事对本次调整性股票授予总数量及价格的事项发表了同意的意见。

  (七)2019年10月25日,公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2018年性股票激励计划授予的性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按为26名激励对象办理2018年性股票激励计划授予的84万性股票的解除限售手续。公司董事发表了同意的意见。

  (八)2020年3月16日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2018年性股票激励计划部分性股票的议案》,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》的相关,因存在激励对象离职、公司2019年度业绩及个人2019年度绩效考核不符合第二个限售期全部解锁要求的情形,同意公司对激励计划已经授予但尚未解除限售的363,177股性股票进行回购注销,回购价格为19.86元/股,加银行同期存款利息。公司董事发表了同意的意见。

  (九)2020年4月22日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2018年、2019年股权激励计划部分性股票的议案》,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》的相关,因存在原激励对象离职的情形,同意对离职人员已获授但尚未解除限售的全部性股票进行回购注销,回购价格为19.86元/股。公司董事发表了同意的意见。

  (十)2020年9月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2018年股权激励计划相关事项的议案》, 鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司将已授予但尚未解除限售的性股票的数量由2,895,600股调整为4,053,840股、回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。公司董事发表了同意的意见。

  2020年5月26日,公司实施完毕2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案:向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股。

  根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》,激励对象获授的性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的性股票回购数量及价格做相应的调整。具体调整情况如下:

  其中:Q0为调整前的性股票数量, n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);Q为调整后的性股票数量。

  其中:P0为调整前的每股性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  其中:P为调整后的每股性股票回购价格,P0为每股性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

  综上,公司2018年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股、回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。

  根据公司2018年第二次临时股东大会的授权,此次调整属于董事会的授权范围内,无须提交公司股东大会审议。

  (一)公司本次对2018年性股票激励计划的数量、回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年性股票激励计划(草案)》中的调整原则和方法,审批程序合规,决议有效。

  (二)公司本次调整性股票数量及回购价格的计算方法,符合公司《2018年性股票激励计划(草案)》的相关计算规则,不存在损害公司、股东或者被激励对象权益的情形。

  我们同意将2018年性股票激励计划已授予但尚未解禁的性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股、回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。

  经审核,监事会认为:鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已经于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2018年性股票激励计划(草案)》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司对已授予但尚未解除限售的性股票的数量、回购价格做相应的调整。具体调整内容为:公司2018年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由2,895,600股调整为4,053,840股,回购价格由19.86元/股调整为13.97元/股。

  公司对2018年、2019年股权激励计划的调整相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权;董事会有权调整2018年、2019年股权激励计划的数量和价格;董事会对2018年、2019年股权激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年性股票激励计划(草案)》、《2019年性股票激励计划》的有关。

  3、《观韬中茂(深圳)律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司调整2018年、2019年股权激励计划相关事项的法律意见书》。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》,现将相关事项公告如下:

  1、2019年12月6日,公司召开第三届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于审议〈2019年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事就本激励计划有利于公司的持续发展及不存在损害公司及股东利益的情形发表了意见。同日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议〈2019年性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于审议〈2019年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于审议〈2019年性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

  2、2019年12月9日至2019年12月18日,公司对激励对象名单进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到与被激励对象有关的任何。2019年12月19日,公司监事会披露了《深圳市景旺电子股份有限公司监事会关于2019年性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及审核意见的说明》。

  3、2019年12月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过了《关于审议〈2019年性股票激励计划〉的议案》、《关于审议〈2019年性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日,公司董事会出具了公司《关于2019年性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》,公司2019年性股票激励计划首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

  4、2019年12月31日,公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于向首次授予激励对象授予性股票的议案》。公司董事发表了同意的意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格有效,确定的授予日符合相关。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

  5、2020年3月20日,公司完成了2019年激励计划首次授予性股票的登记工作并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司董事会在取得相关证件后,披露了《2019年股权激励计划性股票授予结果公告》(公告编号:2020-019)。

  6、2020年4月22日,公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于回购注销2018年、2019年股权激励计划部分性股票的议案》,根据公司《2019年性股票激励计划》的相关,因存在原激励对象离职的情形,同意对离职人员已获授但尚未解除限售的全部性股票进行回购注销,回购价格为22.05元/股。公司董事发表了同意的意见。

  7、2020年9月29日,公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整2019年股权激励计划相关事项的议案》,鉴于公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案已于2020年5月26日实施完毕,根据公司《2019年性股票激励计划》关于性股票数量及回购价格的调整方法、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的转增后的股东名册,同意公司将已授予但尚未解除限售的性股票的数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股;同意公司将预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股,授予价格由董事会在授予前另行审议。公司董事发表了同意的意见。

  2020年5月26日,公司实施完毕2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案:向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),同时以资本公积金转增股本,每10股转增4股。

  根据公司《2019年性股票激励计划》,激励对象获授的性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的性股票回购数量及价格做相应的调整。具体调整情况如下:

  其中:Q0为调整前的性股票数量, n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);Q为调整后的性股票数量。

  其中:P0为调整前的每股性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

  其中:P为调整后的每股性股票回购价格,P0为每股性股票授予价格;n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量)。

  其中:Q0为调整前的性股票数量, n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量);Q为调整后的性股票数量。

  综上,公司2019年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股,预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股。

  根据公司2019年第二次临时股东大会对董事会的授权,此次调整属于授权范围内,无须再次提交公司股东大会审议。

  本次对公司2019年股权激励计划相关事项进行调整不会对公司的财务状况和经营产生实质性影响。

  (一)公司本次对2019年性股票激励计划的数量、回购价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年性股票激励计划》中的调整原则和方法,审批程序合规,决议有效。

  (二)公司本次调整性股票数量及回购价格的计算方法,符合公司《2019年性股票激励计划》的相关计算规则,不存在损害公司、股东或者被激励对象权益的情形。

  我们同意将2019年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股,预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股。

  经核查,监事会认为:公司本次对2019年性股票激励计划的数量、回购价格进行调整,系因公司实施了2019年度利润分配和资本公积金转增股本方案,调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年性股票激励计划》的,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司将2019年性股票激励计划已授予但尚未解除限售的性股票数量由6,247,000股调整为8,745,800股、回购价格由22.05元/股调整为15.54元/股,预留授予部分的性股票数量由149.06万股调整为208.68万股。

  公司对2018年、2019年股权激励计划的调整相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权;董事会有权调整2018年、2019年股权激励计划的数量和价格;董事会对2018年、2019年股权激励计划的调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《2018年性股票激励计划(草案)》、《2019年性股票激励计划》的有关。

  3、《观韬中茂(深圳)律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司调整2018年、2019年性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

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